नीदरलैंड सरकार की अपील पर ईडी की पंजाब में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की अवैध संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली: नीदरलैंड की सरकार (Netherlands Government) की अपील पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी (Enforcement Directorate) ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है. एजेंसी ने शिवलाल पब्बी नाम के एक शख्स और उसकी अवैध तौर पर बनाई गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के फगवाड़ा में स्थित कैब्बन रिसोर्ट &स्पा को कुर्क कर लिया है. ईडी की टीम ने करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क (Attachment ) किया है. ये स्पा और रिसोर्ट जालंधर हाईवे पर स्थित है . जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक शिवलाल पब्बी भारत मूल का रहने वाला है , लेकिन उसने पिछले कुछ सालों पहले नीदरलैंड देश की नागरिकता ले ली थी.

शिवलाल पब्बी ने नीदरलैंड में काम करने के दौरान वहां काफी टैक्स चोरी समेत अन्य भ्रष्ट्राचार (Curruption) के मामलों को अंजाम देने के बाद जब उसके खिलाफ नीदरलैंड सरकार और वहां की जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की गई तो शिवलाल पब्बी वहां से भागकर भारत में आ गया और भारत में संदिग्ध तरीके से कई कम्पनियों में गलत तरीके से पैसों का निवेश (Investment) किया , जिससे वो उस ब्लैकमनी को वाइट मनी में तब्दील कर दिया .

नीदरलैंड की सरकार के द्वारा भारतीय विदेश मंत्रालय को शिकायत और मद्दत के लिए अपील की गई, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था. आरोपी शिवलाल पब्लिक को ईडी मुख्यालय स्थित एसटीएफ (STF wing of ED) की टीम ने गिरफ्तार किया , गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के बाद जांच एजेंसी के तफ़्तीश करने वाली टीम को कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले , जिसके बाद कई शैल कंपनियों के बारे में भी शुरुवाती इनपुट मिलें.

जांच एजेंसी ईडी ने किया गिरफ्तार
जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक कई फर्जी दस्तावेजों (forged documents) के सहारे वहां के काफी लोगों को इसके साथ ही काफी भारतीय मूल के लोगों को करोड़ो रूपये का चूना (cheating and forgery) लगा दिया , इसके साथ ही नीदरलैंड सरकार के करोड़ो रूपये के टैक्स कि चोरी भी की , इसके साथ ही बिना कोई इजाजत के उसने अपना बैंकिंग प्रणाली , हावला कारोबार का कार्य को करते हुए नीदरलैंड सरकार को चूना लगाया.

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आरोपी का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन
ईडी के तफ़्तीश करने वाली टीम के मुताबिक हवाला कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए शिवलाल पब्बी (Shivlal Pabbi) ने दुबई में रहने वाले कुछ पकिस्तानी हवाला कारोबारियों (Pakistani individuals based in Dubai) के संपर्क में आकर अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को नीदरलैंड से पैसे दूसरे लोकेशन पर भेजने का काम करता था . उसी अवैध तौर पर अर्जित पैसों को पंजाब में रेस्टोरेंट और स्पा में निवेश किया था ,इसी वजह से जांच एजेंसी ने करीब 35 करोड़ रुपये की संपत्ति को ईडी ने कुर्क किया है .

ईडी के मुताबिक जप्त रेस्टोरेंट और स्पा को शिवलाल पब्बी के रिश्तेदार अनिल कुमार चौदह , मनोज कुमार चौदह, मुकेश शर्मा, मेसर्स मेफेयर रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैब्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता था, लिहजा इसी वजह से इन लोगों के बैंक अकाउंट और उससे जुड़े तमाम लेनदेन को जांच एजेंसी खंगालने में जुटी हुई है .